Исходя из данных Forbes со ссылкой на полученный ордер на обыск, крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance провела от $15 до $40 млн, которые принадлежат глобальному наркокартелю.
Преступная организация использовала Binance для перевода миллионов долларов незаконных доходов, согласно данным продолжающегося расследования действий по борьбе с наркотиками в США. Крипто-биржа Binance, которая недавно сообщила о планах купить миноритарный пакет акций Forbes, содействует американским следователям для поимки подозреваемых. Расследование было начато ещё в 2020 году, когда информаторы с другой биржи для торговли криптовалютой, DEA, нашли пользователя, предлагающего криптовалюту в обмен на фиатную валюту. Преступник по имени Карлос Фонг Эчаварриа, который позже признал себя виновным по обвинениям, включая отмывание денег и торговлю наркотиками, был найден по своим транзакциям в блокчейне на общую сумму $4,7 млн.