10 октября прошлого года бывшая глава компании Alameda Research, Кэролайн Эллисон, выступила в качестве свидетельницы на слушаниях в рамках дела Сэма Бэнкмана-Фрида (SBF). Она признала свою причастность к совершению преступлений под руководством своего бывшего бойфренда и раскрыла его амбиции.
Эллисон появилась перед судом в сером костюме и розовой блузке, демонстрируя сдержанное поведение. Она четко указала на SBF всего через 30 секунд после начала своего выступления.
По словам свидетельницы, Alameda имела доступ к депозитам клиентов FTX с неограниченной кредитной линией. Однако некоторая часть этих средств направлялась прямо на банковские счета компании.
Она рассказала, что практика использования клиентских активов началась по указанию Бэнкмана-Фрида, когда он был генеральным директором Alameda Research.
Эллисон также призналась, что отправляла поддельные отчеты банкам по приказу своего босса, чтобы скрыть критическое положение компании.
Имея доступ к бэкдору в FTX на сумму $65 млрд, компания Alameda могла «занимать» определенные токены у пользователей для арбитража и других манипуляций.
Сложившаяся ситуация вызывала беспокойство у Эллисон, поскольку клиентов и инвесторов не предупреждали о таких действиях.
Она также рассказала о том, как SBF поручил ей тайно покупать активы, если их цена упадет ниже $1.
Позднее Эллисон рассказала о амбициях основателя FTX. Она видела в нем стремление стать влиятельным игроком в мире бизнеса и политики.
Отношения Эллисон и Бэнкмана-Фрида развивались «урывками» с осени 2019 года. Они познакомились на работе в инвестиционной фирме Jane Street, где Эллисон проходила стажировку.
Бойфренд убедил ее присоединиться к хедж-фонду Alameda Research в качестве трейдера, а затем она стала генеральным директором.
SBF видел вероятность стать «когда-нибудь президентом» на уровне 5% и рассматривал политические пожертвования как эффективное вложение.
По мере роста FTX возникали проблемы с капиталом, и Alameda использовала депозиты клиентов для немедленного финансирования.
К концу 2021 года SBF нуждался в дополнительных средствах и просил подготовить «миллиарды» на венчурные инвестиции.
Экс-CEO Alameda предупреждала о высоких рисках, но Бэнкман-Фрид не отступил и создал FTX Ventures.
В конечном итоге долги Alameda продолжали расти, и в 2022 году выяснилось о затратах на сомнительные инвестиции и политические взносы на сумму $5 млрд.
Эллисон признала вину по связанным с крахом платформы обвинениям и согласилась сотрудничать со следствием. Она рассказала о манипулировании ценой utility-токена FTT.
Эллисон также призналась в сознательном обмане кредиторов. Она знала, что это неправильно, но продолжала скрывать соглашения и подделывать финансовые отчеты.
Прокуратура США инкриминировала SBF 13 уголовных преступлений, но он не признал вину ни по одному из них.